FX投資コラム

【続報】シンフォニー事件(伊藤正明容疑者)と闇に消えた60億円

キプロスショック(預金封鎖)とFXブローカー

【2021年版】優位性の高いFX商材 Best10 (2021年8月版)

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60億円が闇へ…投資家は泣き寝入り

前回お伝えしたFX事件(シンフォニー事件)の続報です。

名古屋のFX投資スクール「シンフォニー」の実質的な経営者である伊藤正明容疑者が脱税容疑で逮捕された事件です。

MLMやセミナーを利用し、年利30%以上を謳ってFXファンドの資金を集めたにもかかわらず、ファンド運用の実体は存在せず、そのお金の一部を私的流用した疑いで逮捕されました。

伊東容疑者が私的流用したお金は2億円程度と見られていますが、一般投資家から集めた100億円のうち、60億円程度が行方不明となっています。

FX名目で集めた100億円、どこ行った 詐欺容疑視野

2015年9月18日16時55分

FX(外国為替証拠金取引)への投資名目で集めた約2億円を私的流用し、脱税したとして所得税法違反容疑で逮捕された会社代表らが、出資金100億円以上を集めたにもかかわらず、捜査当局が確認した現金などは10億円未満だったことが捜査関係者への取材でわかった。出資金の運用実態はなく、返金できる状態でもないことから、名古屋地検特捜部は詐欺容疑も視野に捜査を進める模様だ。

所得税約7千万円の脱税容疑で逮捕されたのは、インターネット関連会社「シンフォニー」(名古屋市東区)社長の伊藤正明容疑者(47)と、資金を管理していた石井真人容疑者(43)。特捜部は18日午後、2人を所得税法違反罪で起訴する方針。

捜査関係者によると、2人は3年以上前から投資家に「年利30%超」「利益を配当金で還元する」などと呼びかけ、100億円以上を集めたとされる。FXでの運用はなかったとみられ、投資家に返金した一部を除くと、約60億円が残っているはずだった。

ところが、捜査当局が確認できたのは石井容疑者宅などにあった現金約2億円と、国内の銀行口座の預金約6億円しかなかったという。海外の口座にも数億円あるとみられるが、捜査当局は「出資金が全額戻る可能性は低い」とみる。

特捜部は、出資金をクルージングや投資関連イベントなどに流用したほか、配当に回して新たな出資を募る「自転車操業」を続けていたとみて、資金の流れについて全容解明を進める。

引用:朝日新聞DIGTAL

60億円はどうやら戻ってくる可能性は低そうです。多くの投資家が泣き寝入りすることになります。

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シンフォニー、いよいよ詐欺容疑で立件か?

前回の逮捕は、脱税容疑でした。そして所得税法違反で起訴される予定です。しかしそもそもFXファンド運用の実体がなかった、つまり最初から騙す目的でお金を集めていたことが証明されれば、明らかな詐欺となります。詐欺容疑でも捜査が始まりそうですね。

シンフォニーが投資家に説明した海外FXファンドのスキームですが、調べたところ以下の様な流れとなっています。

■会員(ファンド出資者)

■シンフォニーワールドスクール(投資セミナー会社)
※後にSW Holdingsへ事業譲渡

■コムズジャパン(架空の資産運用会社)
海外に送金するための日本の窓口

■MSI BK LIMITED(ニュージーランドに登記してある法人)
ここに口座を開設させる

■PWH(高利回りFXファンドの名称)

シンフォニー事件に巻き込まれた人であれば、聞いたことのある会社や組織が並んでいると思います。この事件には少なくとも3社(海外の銀行を含む)が絡んでいます。

それにしてもこのスキームを見ると、非常に巧妙であることがわかります。日本国内における勧誘の窓口は「シンフォニー」です。そして海外送金の窓口は別会社です。さらに口座開設用の銀行はニュージーランドにあり、そこからFXファンドに投資するという流れです。

複数の会社(組織)を挟むことで、日本の勧誘窓口であるシンフォニーのFXファンドへの関わりを軽くする意図がみえみえです。

シンフォニーにすれば「私たちは、海外ファンドを紹介しただけです」と言い逃れするのでしょう。そしておそらく海外ファンドの交付目論見書にも、しっかりと「逃げ」が打ってあるはずです。

そもそも、シンフォニーとコムズジャパン以外は、すべて日本国外でお金が動いているわけです。それらのお金の動きを100%日本の警察が追うことは不可能でしょう。消えた60億円は、この海外でのお金の動きの中で、誰かの懐に収まった可能性が高そうです。

極論だが、知人から持ちかけられる投資ファンド話の大半は”詐欺”だ

極論かもしれませんが、友人・知人・身内から持ちかけられる「投資ファンド話」の大半は詐欺だと思って間違いありません。

もしもあなたの友人や知人、そして身内から「すごいいい話があるんだけど…」と投資ファンドの話を持ちかけられたら、(あ、詐欺だな)と即座に思ったほうが身のためです。

国民生活センターによせられた投資ファンドに関する相談内容の一部をご覧ください。

最近の事例

  • 娘が知人から「銀行から融資を受け、中国へ投資すると1カ月8万円の配当がある。投資しないか」と勧められ、銀行からお金を借りて投資をした。不審なのでやめさせたい。
  • 4年ほど前母が知人に勧められ、ファンドに20万円投資をした。最近、業者から償還すると通知文書がきたが、入金はなく、連絡も取れない。知人とも連絡は取れない。どうしたらよいか。
  • 昨年、夫が知人に「月に2万5000円の配当がある」と勧められて、ファンド会社に100万円を投資した。今月になり配当金が入らなくなった。ファンド会社の社長も行方不明らしい。どうしたらよいか。
  • 知り合いの紹介で、アジアの不動産に投資する契約をした。何度か配当を受け取っていたが、仲介している日本の会社から、「もっと投資しないと配当金は渡せない」と言われた。どうしたらよいか。

引用:国民生活センター 各種相談の件数や傾向 ファンド型投資商品

ご覧のとおり、身近な人から投資ファンドの話が持ち込まれているケースが多いです。

投資詐欺を見分ける5つのポイントをおさらい

投資詐欺(ポンジ・スキーム)を見分ける5つのポイントをおさらいします。

投資詐欺(ポンジ・スキーム)5つの特徴

  1. 高利回り(年30%〜をアピール)
  2. 少額から投資可能(数万円〜数十万円)
  3. 毎月配当を謳う(月1〜10%)
  4. 紹介料が高い(1〜5%)
  5. 信託されていない(イレギュラーな出資契約)

この5つのポイント(要素)の中で、1つでも当てはまれば、ほぼ100%投資詐欺(ポンジ・スキーム)です。

もしもあなたの身近に投資ファンド話に入れ込んでいる人がいたら、この5つのポイントをチェックしてみることをおすすめします。

そして以下のページの動画を全て見せてあげて下さい。

投資詐欺に遭わないためにあなたが見るべき動画
うまい話に乗るまえにこれらの動画を見るべき ここのところ、投資詐欺(疑惑)事件をいくつか取り上げました。 投資セミナー企画会社「シンフォニー」(SW Holdings)の実質的な経営者である伊藤正明逮捕とCapital Work...

構成・文/戸室達也

オリジナル特典|有料級ツールを22個まとめて無料プレゼント|日本語マニュアル付

当サイト「購入リンク」からFX商材をご購入いただいた方に、以下のオリジナル特典をすべて無料でご提供させて頂きます。管理人制作のオリジナルインジケーターに加え、海外のメジャー(かつ人気のある)ツールの中から、優位性の高いインジケーターを慎重に厳選しました。有料で提供されてもおかしくないほどの優位性・利便性を備えたツールばかりをラインナップしました。 すべてのツールに、オリジナル日本語翻訳マニュアルをご用意しました。

1.環境認識 &シグナルツール(9個)

管理人制作のオリジナルツールに加え、海外でメジャー(かつ人気のある)ツールの中から優位性の高いインジケーターを慎重に厳選しました。有料で提供されてもおかしくないほどの優位性・利便性を備えたツールばかりです。
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The Secre(投資家集団)からの提供ツールです。トレンドをどこまでも追いかけて利益にする順張り系シグナルツール。性能の素晴らしさについては、ぜひ動画をご覧ください。 ≫ 特典の詳細はこちら
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Shin High Low Break
トレンド中の押し目や戻りをピンポイントで狙ってシグナル(矢印)を点灯させます。複数のMAによるパーフェクトオーダーでトレンドを確認し、連続する3つのローソク足がMAまで戻された状態を押し目・戻りと判断。最後のローソク足の高値・安値ブレイクでシグナルを出します。シグナル精度は動画でご確認ください。 ≫ 特典の詳細はこちら
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非常にユニークなツール。レートが動きそうな方向を%(パーセント)で表示してくれるインジケーターです。エントリータイミングでシグナル(矢印)も表示してくれます。FXだけでなくバイナリーオプションにも活用できます。精度の高さは言うまでもありません。 ≫ 特典の詳細はこちら
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Shin Stochastic MTF
2本のストキャスティクスのクロスでシグナル(矢印)を表示してくれるツール。ストキャスはMTF(マルチタイムフレーム)対応しており、任意の時間足のストキャスを設定可能。驚くほど天底を捉えるシグナル精度に、驚かされます。 ≫ 特典の詳細はこちら
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バイナリーオプション専用のシミュレーターです。チャート上に表示させ、UP・Downボタンをクリックすることで、仮想取引ができます。チャート上にもENTRYマークが表示されます。指定時間で勝敗判定が自動的に行われ、取引結果も表示されます。シミュレーターとしては非常に細かな設定が可能であり、BO練習には欠かせないツールです。 ≫ 特典の詳細はこちら
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Shin Info Board
相場状況を、信号機のような色で教えてくれる便利ツールです。1分足から日足までのトレンドの方向がひと目で判断できます。その他にも様々な相場情報(ATR値や値幅、スプレッドetc.)を一覧で表示してくれる利便性の高いボードです。 ≫ 特典の詳細はこちら

2.実用・便利ツール(7個)

MT4に常時設置しておきたい便利なツールを集めました。似たようなツールはたくさんありますが、その中でも使い勝手の良さや正確性などから7つのツールを厳選しました。
Pair Buttons
Shin Pair Buttons
一度使ったらもう手放せない!それほど便利なツールがこれ。通貨ペアや時間足をワンクリックで切り替えることができるボタンです。動作も軽いので常時チャート上に表示させておきたいツールです。とにかく使ってみて! ≫ 特典の詳細はこちら
Shin Rounder
Shin Rounder
キリ番(00や000)にラインを自動的に引いてくれる便利ツール。同様のツールの中でも、このツールが最も使いです。シンプルで軽く、ほかのラインと区別しやすいデザインのため、管理人も愛用しています。常に表示させておきたいツールの一つです。 ≫ 特典の詳細はこちら
Shin WT Lines
Shin WT Lines
トレンドラインやサポート・レジスタンスラインを引くためのボタンです。チャートの右下にある「TSR」ボタンをクリックするだけで簡単にラインが表示されます。MT4チャートのツールバーをクリックするよりも断然ラクに引けます。重宝します。 ≫ 特典の詳細はこちら
Shin SyncCursor
Shin Sync Cursor
チャート上に、常時、十字カーソルを表示させるインジケーターです。通常はクリックしてしまうとチャート上の十字カーソルは消えてしまいます。このツールを導入すると、クリックしても十字カーソルは消えません。ずっと表示したまま使えます。 ≫ 特典の詳細はこちら
Shin Trend Line
Shin Trend Line
トレンドライン(斜めのライン)を自動的に描写してくれるツールです。この手のツールは数多く出回っていますが、本ツールが最もおすすめです。シンプルさと精度の高さでは随一です。ラインを多用するトレーダーならば持っていて損はありません。 ≫ 特典の詳細はこちら
Shin Horizon
Shin Horizon
直近の高値・安値を起点に、水平ラインを自動描写してくれるツールです。サポレジラインとしてだけでなく、TPやSLの目安としても活用できるラインです。自分で引くラインに自信のない人は、まずはこれを使ってみることをおすすめします。 ≫ 特典の詳細はこちら
Market Clock
Shin Market Clock
東京市場、ロンドン市場、NY市場の時間を同時に表示してくれるツールです。海外トレーダーのYou Tube動画などで、よく見かけるツールの一つですね。シンプルですが、あると何気に便利です。 ≫ 特典の詳細はこちら

3.有料級|海外のメジャー取引システム(6個)

国内ではほとんど知られていない、優位性の極めて高いFXトレーディングシステムを厳選して紹介します。どれも有料で販売されてもおかしくないほどの完成度・優位性の高さです。
THV System
THV V4 Trading System(日本語マニュアル付)
新着! 2021年7月8日
世界で最も有名なトレーディングシステムといえばこれ、「THV」ですね。海外FXフォーラム『ForexFactory』から誕生したTHVは、またたくまに大人気となりました。その理由は当然ながら優位性の高さです。年々進化を重ね、現在はV4となりました。とにかく一度は試して欲しい取引システムです。オリジナル日本語マニュアルもご用意しました。 ≫ 特典の詳細はこちら
XARDFX System
XARDFX Trading System(日本語マニュアル付)
新着! 2021年3月8日
ここ数年、THVと双璧をなすほどの人気の高まりをみせているのが「XARDFX Trading System」。派手なチャート画面に目を奪われますが、人気の秘密は環境認識のしやすさ、そしてトレードのしやすさにあります。トレンドを視覚的に捉えやすいチャート画面は秀逸です。オリジナル日本語マニュアル付きです。 ≫ 特典の詳細はこちら
Forex Levelator System
Levelator Trading System(日本語マニュアル付)
非常に興味深い取引システムです。期間100の中の高値安値をベースにグラデーションのゾーンを表示させ、そのゾーンと移動平均線を使ってトレードするシステムです。見た目と違ってロジックは極めてシンプルかつ王道。これが無料!オリジナル日本語解説付きでご提供します。 ≫ 特典の詳細はこちら
Congestion Breakout System
Congestion Breakout System(日本語マニュアル付)
FX商材「トワイライトゾーン」によく似た取引システムです。2本のラインをブレイクした方向に仕掛ける順張り手法です。シンプルながら精度の高さは折り紙付き。まずは使ってみてください。日本語解説マニュアル付き。 ≫ 特典の詳細はこちら
Alfa Super Trend System
Alfa Super Trend System(日本語マニュアル付)
トレンド発生中の押し目や戻りを確実に捉えてシグナル(矢印)を点灯させます。わりと日本人好みのツールですね。シグナルの取捨選択は表示させているスーパートレンドインジケーターを使います。日本語解説マニュアル付きでご提供します。 ≫ 特典の詳細はこちら
arrozaq scalping system
Arrozaq Scaiping System(日本語マニュアル付)
シグナル点灯系の取引システムです。サブウィンドウのヒストグラム等でシグナル(矢印)をフィルタリングしてトレードを行います。日本のFX商材に似たツールですが、精度は高いです。シグナル好きの日本人にマッチするツールですね。日本語解説マニュアル付きでご提供します。 ≫ 特典の詳細はこちら

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