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FX投資コラム

【注意喚起】マッチングアプリに暗躍する中国系投資詐欺グループの手口を解説

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【注意喚起】マッチングアプリに暗躍する中国系投資詐欺グループ

読者様から情報提供をいただきました。承諾を得たので掲載します。

男性

いつも有益な情報を楽しく読まさせていただいております。

昨日の投資詐欺の手口もそうですが、最近マッチングアプリでの投資詐欺が増えています。

私はTinderを使っているのですが、Tinderでやたら美人とマッチします(笑)

ところが、メッセージのやり取りが始まると、日本語がちょっと不自然なんですね。

よく見ると相手との距離が3000kmとかなんです(笑)

そして、やたらLINEでのやり取りに進みたがります。

興味を持ってLINEを伝えるとすぐに連絡がきます。

国籍はどこですか?と聞くと「私は香港人です。日本にも月に数回行きます。」とか、「私は中国人で会社を経営しています。仕事で日本と中国を何度も往復しています。」と返してきます。

怪しいと思いつつ興味を持ってLINEでのやり取りを続けると、「あなたはFXに興味がありますか?私はFXでたくさんお金を稼いでいます」と始まります。

(あーやっぱりな…)という感じです。

「香港で新しい仮想通貨が発行されるのですが興味ありませんか?」というのもありました。

これが本当に多いです。みんな美人でスタイルが良く、そして必ず女性側からマッチしてきます。

日本人が狙われいるんでしょうね(笑)

私はTinder(ティンダー)などのマッチングアプリに疎いのですが、知人に聞いてみると本当にこの手の怪しげなアカウントが多く存在するようですね。いわゆる中国系投資詐欺グループです。

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これが”令和版”デート商法・国際ロマンス詐欺の手口だ!

日本人男性に対しては美女アカウントからアプローチ。そして日本人女性に対してはイケメン(男性)アカウントからアプローチをするのが常套手段。

彼ら・彼女らの国籍は、中国・シンガポール・マレーシア・香港・台湾など多岐にわたりますが、いわゆる中国系と呼ばれるグループです。どうやら中国本土に首謀者がいて、周辺国(シンガポール・マレーシア・香港・台湾)で詐欺の手先をリクルートしているようですね。

美男・美女の画像を使いアカウントを解説しますが、当然これらの画像は本人ではありません。拾い画像もしくは加工画像です。プロフィールは政府機関勤務とか金融会社勤務、あるいは起業して会社経営など、派手な経歴ばかりです。

無料で利用できるTinder(ティンダー)が舞台として使われることが多いのですが、Tinder以外のマッチングアプリも狙われています。

詐欺の流れは読者様の情報にある通り、マッチ後にすぐLINEに誘導。LINEでのやり取りを経て、FXやバイナリーオプションの詐欺サイトへと勧誘してきます。

FXだけでなく、仮想通貨や香港株への投資やオンラインカジノへの勧誘も多いようです。独自のルートや専門知識を持っているから指示通り投資すれば必ず儲かる…とささやきます。

そして、海外のFXブローカーやファンド、オンラインカジノへ数十万円を送金させます。するとなんと!儲かるのです。月利で10%近くの利益が発生します。

気を良くしてさらに投資金額を増やしたところで、「相場の急変で損失が出た」とか「思わぬ事態でマイナスが発生したみたいだ」と言い訳し、出金を依頼するとサイトごと閉鎖し、ドロンです。

個々の被害額は大きくないのですが、まとまると巨大な額になります。海外での投資詐欺のため、日本の警察も動きづらいのが現状です。しかも最初がマッチングアプリなので、恥ずかしさもあって被害者の大半が泣き寝入りなのではないでしょうか。

まさに、古くから存在するデート商法や国際ロマンス詐欺(のネット版)ですね。

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国民生活センターも”マッチングアプリ投資詐欺”に注意喚起

国民生活センターも注意喚起をしています。

出会い系サイトやマッチングアプリ等をきっかけとする投資詐欺にご注意を-恋話(コイバナ)がいつの間にかもうけ話に-

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために新しい生活様式の実践が求められている中、対面での食事会など出会いの場が減少していることから、パートナーを見つけるための活動をオンラインでサポートする、いわゆる出会い系サイトやマッチングアプリを利用する機会が増えているものとみられます。

このようなサービスでは、オンラインで気軽にパートナーを探せる一方、本人確認の徹底が難しいことから、本来の利用方法ではない目的で近づいてくる人物とマッチングしてしまうこともあります。中でも、現在経済的に見通しの立ちにくい状況が続いているためか、詐欺的な賭け事や投資等の海外サイトに勧誘する手口が目立っています。

相談事例

紹介者から暗号資産が振り込まれたが、手数料を支払っても出金できない
マッチングアプリで知り合った女性だと言う人物から、暗号資産(仮想通貨)の売買で資産を増やせると誘われ、海外の取引サイトに登録し口座を開設した。女性から私の口座に暗号資産が振り込まれ、預かってほしいと言われた。暗号資産の引き出し等を行うには、約75万円の暗号資産を支払う必要があるが、のちに返金すると言われたので、送金したところ、サイトから、受領のメールと72時間以内に返金するとの通知が届いたが、返金されない。

その他、以下のような相談も寄せられています。

  • 海外の暗号資産取引所でのFXを勧められ利益が出たが、少額しか出金できない
  • 暗号資産での賭博を勧められたが、出金できない
  • デジタル宝くじを紹介され何度か振り込みと出金を繰り返したが、最後に出金できなくなった
  • 免許証の写しを送ってしまった相手に、投資のために振り込んだお金を返さないと訴えると言われた

引用:国民生活センター

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