100億円の被害か? FXファンド「リミットインベステージ」

100億円の被害か? FXファンド「リミットインベステージ」

100億円の被害か? FXファンド「リミットインベステージ」

虚偽説明で集めた100億円が消えた…

ようやく金融庁が動いて表沙汰になってきましたね。証券取引等監視委員会からの連絡を受けて、金融庁がFX会社「リミットインベステージ」へ警告を行いました。

リミットインベステージは、900人前後から約100億円を集めていたようです。ところがそのお金が、ほとんど消失していたことが発覚しました。これは大きな事件になりそうな予感です。

虚偽説明で百億円集金か、FX業者に金融庁警告

2013年6月27日07時12分  読売新聞

外国為替証拠金取引(FX取引)による資産運用をうたい、顧客に虚偽の説明をして資金を集めたとして、証券取引等監視委員会は26日、ファンド運用会社「リミットインベステージ」(東京)について、金融商品取引法に基づき、適切な措置を取るよう金融庁に連絡した。

これを受け、同庁は同社に警告した。

同社関係者によると、関連する海外の別のファンドを利用するなどして、少なくとも約900人から約100億円近くを集めた可能性があるという。監視委も同様の情報を把握しているとみられ、今後実態解明を進める。

監視委によると、同社は今年5月頃までの約2年間に、FX取引で得た収益を分配するファンドへの出資を募集していたが、遅くとも昨年9月以降、出資金をFX取引とは無関係の経費に充てたり、複数の社外の関係者への営業報酬に流用したりしていた。

出資者は30歳代など若い世代の男性が多く、延べ約200人から数億円を集め、ほぼ消失した状態という。

リミットインベステージ被害者掲示板も開設

リミットインベステージ被害者の会の掲示板も、複数設置されたようです。

リミットインベステージは、国内向けファンドHowdyファンドと海外ファンドTemeculaFXファンドを募集・運営していたようですが、どうやら海外ファンドであるTemeculaFXファンド運用が失敗がしたようですね。約60億円の大半(96%)を失ったというウワサです。

さらに、複数のファンド募集において、法律に抵触するような募集方法を行なっていたというウワサもあります。

証券取引等監視委員会によるリミットインベステージに対する検査結果

証券取引等監視委員会がリミットインベステージを検査した結果も、ネットで確認できます。

問題とされている点は、以下の3つです。

  1. ファンド勧誘時に虚偽説明していること
  2. 集めたお金を運用せずに、自社の経費に充てていたこと
  3. 無登録業者を使って勧誘(委託)

無登録業者を使ったり虚偽の説明で出資金を集め、その上実際には運用せずに会社の経費に充当…とても残念な行為ですね。

これは詐欺なのか?

現時点では詐欺なのかどうか、全くわかりません。純粋にファンドとしてお金を集め、ファンド運用に失敗して資金の大半を失ったことが事実であれば、詐欺事件として立件することは難しいでしょうね。以前の記事でも、詐欺事件の立証の難しさについて触れました。

前にも書きましたが、詐欺の構成要件は、全部で4つあります。

  1. 一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
  2. 相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
  3. 錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
  4. 財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)

上記の4点を全て満たすことが必要とされています。特に重要なのは1番目です。加害者側に騙す意識があったかどうか?という点です。ここが立証できなければ、詐欺として立件することは難しくなります。

リスクが見えていたのか?

それにしても多くの30歳代の男性投資家が、今回のファンドに飛びついたようですね。

出資者は30歳代など若い世代の男性が多く、延べ約200人から数億円を集め、ほぼ消失した状態という。

(2013年6月27日07時12分  読売新聞)
引用元:YOMIURI ONLINE

彼らは、ファンド委託運用のリスクが見えていたのでしょうか?おそらく大半の投資家は、月利○%!、年利○○%! などという甘い勧誘に目が眩んだのではないでしょうか?

ファンド運用の最大のリスクは、資金を全て失うことです。その覚悟が本当にあったのか?あれば大事なお金を預けたりしないでしょう。

リミットインベステージ被害は決して他人ごとではない

今回のリミットインベステージ被害ですが、決して他人ごとではないと思っています。ファンド被害には、友人知人からの勧誘も多く含まれます。つまり身近な人からの勧誘ですね。特に若い世代ほどその傾向が大きいようです。

しかも、勧誘する側(友人・知人)も、本人は良かれと思って勧めてきます。そして成功事例(利回りや配当金など)を見せられるため、疑わず信用してしまうのでしょう。

とにかく美味しい話などこの世にありません。あったとしても絶対にあなたや私が知ることはありません。選ばれた少数の特権階級の人間だけがひっそりと運用している、というのが事実です。

もしもあなたに美味しい投資話が舞い込んできたら、リスクと利益のバランスをしっかりと見極めるべきです。この世にリスクとリワード(利益)のバランスが取れていない投資話など存在しません。利益が大きければ、その分だけリスクも増します。このことを心に刻んでおきましょう。

 

商材評価の一覧はこちらから

S評価商材
A評価商材
B評価商材
C評価商材
D評価商材
評価s
…非常に高く評価する
評価A
…高く評価する
評価b
…評価する
評価c
…凡庸
評価d
…難あり

全商材評価一覧はこちら

 よく読まれている記事

優勝賞金1000万円!のFXトレーディングコンテスト(トレコン)が開催

優勝賞金1000万円のトレードコンテスト(トレコン)が開催される 優勝賞金1000万円のFXトレーディングコンテスト(トレコン)が日本で開催されます。主催は、フロフィットホールディ…

良質なFXブログでも十分に学べる
良質なFXブログでも十分に学べる

  良質な無料ブログでも学べる まだ自分の手法がそれほど確立されていないのであれば、勉強になる無料ブログをいくつか精読するところから初めてみてはいかがでしょうか? 良質な…

【スクープ】与沢翼さんの周辺を探偵が調査している…?

与沢翼さんの会社が、税金(1億円)滞納で東京国税局の管理下へ 探偵ファイルに目をつけられた与沢翼さん このブログでも取り上げた与沢翼さんですが、周辺で何かが起こりそうな予感です。探…

ブックメーカー投資ソフトは聖杯なのか?

ブックメーカー投資は聖杯なのか? 過去の記事で、ワンナイトキャッシュ-OneNightCash-という商材を取り上げました。ワンナイトキャッシュについては、現時点で詳細不明ですので…

【2017年版】日本長者番付発表!第一位はやっぱりあの人!

2017年、日本一の金持ちは誰だ?! アメリカの経済誌「フォーブス」が毎年発表している世界長者番付。その中で日本人のみを抜き出してランキングした日本長者番付がフォーブスのWEBサイ…

ウッディズCCI (woodies cci) のご紹介

ウッディズCCI (woodies cci) のご紹介 今日は、ちょっと趣向を変えておもしろいFX手法をご紹介します。海外トレーダーの間では、比較的有名な手法です。ウッディズCCI…

投資とギャンブルの”境界線”
投資とギャンブルの”境界線”

ギャンブルって何? 私が常日頃チェックしているブログにChikirinの日記があります。そのブログに興味深いエントリー(記事)がありました。こちらです。 ギャンブルって何? 「ギャ…

”投資集団オプザイル”またもや地上波(NHK)登場

NHK「特集 SNS投資儲け話トラブル」でオプザイルが取り上げられる オプザイルと呼ばれる投資集団については、以前も取り上げました。 投資家集団オプザイルが華々しく”NHKデビュー…

第3回24グランプリ
第3回リアルトレード24グランプリの参加メンバー

注目の”第3回24グランプリ”がスタート 2013年5月1日に待望のインヴァスト証券24グランプリの第3回大会がスタートしました。大会期間は、5月1日~7月31日の3ヶ月間です。 …

FX投資ソフト販売で337億円【オール・イン 逮捕】
FX投資ソフト販売で337億円【オール・イン 逮捕】

300億円超のFX投資詐欺容疑のニュース 巨額のFX投資詐欺容疑ニュースです。 オール・イン元専務ら3人逮捕 FXソフト利用料詐取容疑、社長を指名手配 実在しない外国為替証拠金取引…

【SCB】スピードキャッシュバイナリー 【検証とレビュー】
殺人通貨「ポンド」の被害者の一人”堺商人”は1800万円を失う

1日で1800万円を飛ばした「堺商人」 ポンドの瞬間暴落(Flash crash) に関しては連日お伝えしていますが、新たな被害者がネットで話題になっています。 殺人通貨「英ポンド…

投資家の70%が儲かっているブローカーがあるらしい・・・
今週末は注意が必要、中国で何かが起きるかも・・・

約24兆円(1兆5000億元)の償還が焦げ付く? ご存知の方も多いと思いますが、中国の金融機関がヤバそうです。 6月下旬(今週)に、約24兆円を超える中国の高利回り金融商品が、償還…